Descripcion del Video

En esta exposición, el Dr. Eduardo Roy aborda el tratamiento jurídico del lavado de activos en el Perú, destacando su complejidad y evolución normativa. Se explica cómo este delito se configura a partir de una actividad ilícita previa —el delito fuente— que genera ganancias ilegales, las cuales luego se introducen en el sistema económico mediante diversas operaciones. Roy analiza los elementos típicos del tipo penal, los mecanismos de investigación, la carga probatoria y los desafíos que enfrentan jueces y fiscales en su aplicación. También se revisan casos emblemáticos, criterios jurisprudenciales y el rol de las empresas en la prevención. Este contenido está dirigido a abogados penalistas, estudiantes de derecho, oficiales de cumplimiento y profesionales vinculados al sistema de justicia. La presentación ofrece una mirada técnica y crítica sobre la lucha contra el lavado de activos, resaltando la importancia de fortalecer los controles institucionales y la cooperación interinstitucional para enfrentar este delito de alto impacto.

¿Que aprenderé?

• Comprender el tipo penal, identificar operaciones ilícitas, aplicar controles internos y fortalecer la prevención institucional.

Preguntas y Respuestas frecuentes