Descripcion del Video

En esta presentación, el Lic. Daniel Linares expone el marco legal que define a los sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Perú. Se analiza cómo ciertas actividades económicas, por su naturaleza, están expuestas al riesgo de ser utilizadas para el lavado de activos. Linares detalla qué sectores están regulados, qué tipo de operaciones deben reportarse y cuáles son los mecanismos de control exigidos por la normativa vigente. También se revisan las obligaciones de prevención, los sistemas de monitoreo interno y las consecuencias legales de no cumplir con el deber de reporte. Este contenido está dirigido a profesionales del sector financiero, contadores, abogados, empresarios y oficiales de cumplimiento que buscan fortalecer sus prácticas de control y evitar sanciones. La exposición ofrece herramientas prácticas para identificar riesgos, implementar medidas preventivas y contribuir activamente a la lucha contra el crimen financiero.

¿Que aprenderé?

• Identificar sujetos obligados, aplicar controles internos, reportar operaciones sospechosas y cumplir con la normativa UIF vigente.

Preguntas y Respuestas frecuentes