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En la apertura del tercer foro anual, el especialista MBA José Verona ofrece una mirada integral sobre el fenómeno del lavado de activos y el incremento patrimonial no justificado en el contexto peruano. Este espacio reúne a expertos, académicos y profesionales del sector legal y financiero para reflexionar sobre los mecanismos utilizados para ocultar dinero ilícito, así como las implicancias fiscales y penales que conlleva. Verona destaca la importancia de fortalecer los sistemas de control, mejorar la trazabilidad financiera y fomentar una cultura de transparencia. Además, se analizan casos emblemáticos y se discuten propuestas normativas que buscan cerrar brechas legales. Este contenido es clave para entender cómo estas prácticas afectan la economía nacional y qué herramientas existen para combatirlas desde el ámbito técnico y jurídico.

¿Que aprenderé?

• Identificar riesgos financieros, comprender implicancias legales y proponer soluciones para combatir el lavado de activos.

Preguntas y Respuestas frecuentes