Capacitación especializada sobre prevención de lavado de activos y protección patrimonial legal junto al Dr. José Verona en Juliaca.
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Ultima actualización
Fri, 10-Jul-2026
Este material audiovisual documenta la conferencia magistral impartida por el Dr. José Verona el 24 de junio de 2026 en Juliaca, dedicada exclusivamente a la prevención del delito de lavado de activos y la pérdida de dominio. Ante el riguroso marco fiscalizador en el Perú, el evento congrega a empresarios, contadores y profesionales jurídicos con el fin de analizar los mecanismos de control que implementan la UIF y la SUNAT. A lo largo de la ponencia, se detallan las estrategias esenciales para sustentar el incremento patrimonial, acreditar de manera fehaciente el origen lícito de los fondos y mitigar riesgos en las transacciones comerciales de alta envergadura. Con un enfoque netamente práctico y preventivo, el Dr. Verona expone las pautas normativas obligatorias para blindar los negocios y evitar contingencias penales o administrativas, promoviendo una cultura de estricto cumplimiento corporativo y seguridad financiera en toda la región sur del país.
